Acta de la sesión número 159, Artículo número 5, Acuerdo número 1: el Consejo de Gobierno constituido en Asamblea Genral de Accionistas de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad Anónima acuerda: prescindir del trámite de convocatoria previa por estar representada la totalidad del capital social, conocer el oficio P-1017-2009 de 29 de setiembre de 2009 suscrito por José León Desanti Montero, Presidente de la Junta Directiva de esa institución, autorizar al Presidente de la Junta Directiva de la Refinadora, para que en nombre de la institución proceda a construir la Empresa Conjunta, confiriéndole poder amplio y suficiente para firmar y realizar todos los actos que se requieran para la constitución, inscripción y operación de dicha empresa. Se acuerda autorizar a la Notaría de la Refinadora para la protocolorización de este acuerdo, con base en la certificación que de los mismos extenderá la Secretaria General del Consejo de Gobierno. Se declara firme el presente acuerdo y se autoriza al Presidente y Secretario de la Refinadora, para que procedan a transcribir el acuerdo en el Libro de Actas de esa Sociedad Anónima